(中央社記者邱柏勝台北19日電)美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰,財政部今晚發布新聞稿指出,兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定,已與美方針對罰款金額達成協議。
財政部表示,美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查,並於今年2月9日檢查報告中,指出該行2012年之匯款交易,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定。
高雄市鹽埕區外匯推薦銀行>高雄市橋頭區投資外匯臺北市士林區投資外匯 財政部指出,美國紐約金融廳以上述違規事項已違反紐約州銀行法,對兆豐銀行提出裁罰,兆豐銀行就裁罰內容,本於權責及公司治理原則,與美方進行多次協商高雄市鳳山區理財銀行推薦>高雄市燕巢區銀行分行,已針對罰款金額達基隆市中正區外匯定存成協議。
臺中市清水區外匯定存推薦臺中市霧峰區理財銀行推薦>臺中市潭子區銀行推薦高雄市彌陀區定存銀行推薦 財政部表示,鑑於我國金融機構海外分行,在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高高雄市燕巢區外匯定存推薦,財政部向來極為重視,並積極要求公股銀行落實辦理。臺中市龍井區附近銀行
財政部表示,為避免再度發生類似情事,未來將配合金管會的金融監理,持續督導該部公股銀行,就所屬國內外分支機構,全面強化內稽內控,暨落實作業風險控管及法令遵循,並督責公股銀行於布局海外同時,應加強海外分支機構管理,確保符合當地法令,俾落實法遵及降低風險。1050819
高雄市鹽埕區銀行推薦基隆市中正區理財銀行推薦臺中市霧峰區外匯定存>臺中市清水區銀行分行>高雄市鼓山區銀行推薦臺中市梧棲區投資外匯臺中市潭子區外匯推薦銀行>臺中市南區附近銀行
- 臺北市文山區理財銀行推薦
- 新北市三重區外匯定存
- 臺北市文山區外匯定存
- 新北市三芝區外匯理財推薦
- 臺北市南港區外匯推薦銀行
- 臺北市內湖區外匯理財推薦
- 新北市中和區定存銀行推薦
- 新北市八里區附近銀行
- 臺北市信義區定存銀行推薦
- 新北市土城區銀行分行
- 定存加碼-高雄市小港區外匯推薦銀行
- 外幣帳戶好處-高雄市田寮區附近銀行
- 槓桿式外匯投資-新竹市北區外匯推薦銀行
- 外幣帳戶優點-新北市三峽區理財銀行推薦
- 賺錢的好方法-臺南市東山區外匯理財推薦
- 外幣定存推薦-新竹縣峨眉鄉附近銀行
- 尋找不一樣的外匯投資理財-高雄市阿蓮區銀行推薦
- 外幣帳戶開戶-臺南市玉井區銀行推薦
- 2016外幣投資-臺南市龍崎區定存銀行推薦
- 外匯保證金-高雄市岡山區外匯推薦銀行
6C85765E19AECAFE